La liste noire du temps partagé

(Les dernière venues)

Liste des sociétés de vente et de revente (dernières mises à jour)Voir la liste complète

(La pseudo distinction effectuée par l'APAF entre sociétés de vente et de revente n'aboutit qu'à blanchir les sociétés de ventes, qui font presque toutes de la revente, sous des noms différents ou sous le même nom. )

NE JAMAIS DONNER SON N° DE CARTE BLEUE SUR INTERNET

Mises à jour août 2008

CABINET NOTARIAL PETKOVA et STEFANOV
Sofia, rachète " Privileges travel "

Mises à jour de février 2008

A.B. Vacances= Medina H / Oasis ?

invite à passer 48hres au Maroc pour racheter des packs vacances jusqu'à 35000 euros!!!
adresse: Immeuble Tifaouine, Avenue Oued Ziz n°41 4ème étage , 80000 AGADIR. Frais 480 euros

DEGRIF TOUR et DEGRIFTOUR complice ?

Même adresse que Planete Evasion

MORTGAGE CORPORATION
12585 Park Central 75251 Dallas.

NEWPORT RED
Calle Rio Guadalbarbo loc 7 B 29650 Mijas Costa Malaga

Mises à jour de janvier 2008

ACKERMAN Office : voir Notaria Paulina Fernandez

HERITAGE RESORTS
Club Playa real, urb Marbesa, ctra de Cadiz km 193, 29604 Marbella.
Propose adhésion au club et semaine gratuite. Travaille avec trusty FNTC. www.heritageresorts.com;

NOTARIA PAULINA FERNANDEZ VALVERDE = Notaria SORMIENTO=Strategy conection.
Trasmonjas 4. 14800 Priegode Cordoba, demande plus de 4000 euros au profit de ACKERMAN à la banque SBM ( ?) à Port Louis, île Maurice, contre un chèque en bois de plus de 27000 euros de Wayne Carlson tiré sur la BBVA.
Probablement lié à DERFIELD

VENROCK= ACKERMANN et DERFIELD
30 Rockfeller Plaza suite 5508, New York NY 100112. Attention demande copie carte d'identité et RIB !!

 

WINSOR PROPERTY LTD
5th floor 8 Exchange Quay, Manchester M5 3EJ, UK. Propose la revente de deux semaines T1 pour 35800 euros...!!!

Mises à jour de décembre 2007

MEDINA HORIZON (fin 2007) = OASIS

Avenue de l'Hivernage 2, 2ème secteur, 1° Etage, Lot ONEP, 4000 Marrakech, propose rachat semaines.

Mises à jour de novembre 2007

OFICINA NOTARIAL SEBASTIANA MARC

Avda Maritima 6, 28002 Madrid. Prétend racheter et demande plus de 3000 euros (Strategy Conection ?). Présente un chèque de la Banque Banesto complice

TRENT INVESTMENTS

Lista des correos, Plaza del Ayuntamiento, 03778 Beniarbeig, Alicante ;

 

Mises à jour de juillet 2006

DRYNO IMMO SL (juillet 06)

Avenida de Barcelona 7, 08970 Sant Joan Despi, Spain

INVESTACCOA UNIPESSOAL LDA : voir Lisboa Ferias

LISBOA FERIAS et INVESTACCOA UNIPESSOAL LDA

Av Dr Mario Moutinho, lote 1732-R/CA. Sao Francisco Xavier, 1400 Lisboa, ou Edificio Estrla de Oriente, Alameda dos Occanos, lotoe 4.56.08, Parques Dos Naçoes. 1990 388 Lisboa, ou Praça Manuel Joaquim Afonso, Antogo Lote 1.bloco 1 et 2 actual n° 48, freguesia dxe Sacanem, Conce'lho de Loures Portugal. Ne demande pas d'argent a priori mais le déplacement à Lisbonne. Vendent Vacation System Holding Corporation contre une " revente " inexistante. Rabatteur au profit de Investacçao lda

NAVARRO

Av. de la Habana, 39- 1, 32003 Ourenze (près du Portugal), soi-disant notaire, Ramon Antonio. Un ami de C.Dricot de Strategy Conection

TRAVEL EMPORIUM

Malaga, Torre del Marre. Vendrait semaines à vie, dont 4 par an……

Mises à jour de juin 2006

ASESORIA LABORAL TRANSACTION

CIF : B388 30402 , Av Espana, cc Terra Nova Plaza, Playa de las Americas, Adeje, Tenerife, Fait la " revente " des semaines pour le compte de PROYECTO TOUR.

COSTORIA ALMASOL

Alameda de Colon , 29001 Malaga, Prétend revendre au profit de Proyecto Tour et Option Oceane

 

MAES J E et E.SANTIAGO, soi-disant notaires

Calle Playa San Juan, Edificio D5 n° 23 38001 Santa Cruz de Tenerife. Invente un acheteur Annie Brown pour Strategy Conection.

PLANETE HORIZONS

Probablement une contraction de Planete Evasion, et Planet Balear/Horizons (sévissant au Maroc et à Majorque) ? Rue Tarik inb Ziad, gueliz Marrakech . Vend des "réductions" par période de 3 ans. Veut échapper à la réglementation Europay

SOCIETAD LIMITADA DE VACANCES LV

Urb. Habitat.Playa Romana s/n, 12579 Alcala de Chivert Espagne. Vend WORLD TRAVEL TOUR= Resa Direct

 

VISION OF THE WORLD.

Essex à Romford en GB. Fait payer 280 euros pour être inscrit dans un catalogue pour revendre. En réalité offre aux escrocs des listes de noms de potentielles victimes.

WORLD TRAVEL TOUR,

Vendu par SOCIETAD LIMITADA VACANCES LV comme produit : 12 semaines par an pour 36 mois avec les traditionnels coffrets de réduction (de Resa direct ou UTC ) renouvelable 50 ans : prix 84000 euros !!! On n'a encore jamais vu un prix pareil. Fait en plus payer la carte " hôtels " 150 euros, et les frais de réservations par personne. Calle Cipres Edif. Centro Local 2 29 630 Arroyo de la Miel. (voir Resa Direct)

Mises à jour de mai 2006

ROCALLARGA INVESTISMENT =LLARGA INVESTISMENT

STRATFORD

calle Chapela, 29000 MALAGA

ROCKWORLD INTERNATIONAL LTD

Bolam House. King & Georges Streets, NASSAU Bahamas = Racheté par MARCO POLO MARKETING LTD MIRAFLORES: 29649 Mijas Costa. Malaga

 

Mises à jour d'avril 2006

FRANDEN MANAGEMENT

Avenue Lancaster 2371 SND, Minéapolis 3203 USA, lié à RONDINA Management SL de santa Cruz de Tenerife qui vendait pack UTC en 2003 contre de la "revente", et à Thomson Properties Limited en 2006

LISBOA FERIAS

Av Dr Mario Moutinho, lote 1732-R/CA. Sao Francisco Xavier, 1400 Lisboa Portugal
Ne demande pas d'argent a priori mais le déplacement à Lisbonne. Vendent Vacation System Holding Corporation contre une " revente " inexistante. Rabatteur au profit de Investacçao lda.

(société demantelée fin 2006, tous ses membres laissés en liberté )

PLANET VOYAGES

Même chose que Planete Evasion, mais qui n'affiche plus de liens avec RESA Direct (par statégie ou modification de liaison). Cette société est inscrite au registre du commerce comme étant une société de construction !

 

Mises à jour de mars 2006

ASESORIA INTERNACIONAL

World trade Center Ed Sur 2na-Planta Muelle de Barcelona, 08039 Barcelona

BALMAR GROUP LLC,

Calle Chapela 14, 29000 Malaga, Espagne, (français..) demande le déplacement.

CALYPSO CAY SALES CENTER (soc US)
Apparaît en pub intermittente (difficile de l'imprimer) dans internet, propose 1100 $ pour semaine gratuite en Floride, mais demande carte bleue pour frais, et prélève ni vu ni connu 950 $. A un site et fait du timeshare en Floride plus package. 4951 CALYPSO CAY WAY, Kissimmee, Floride 34746 Tel 407 997 1732, fax 407 997 1729 ou 407 997 1601

OPTION OCEANE SL
Rabatteur au profit de Taxea et Proyecto Tour

Mises à jour de février 2006

FIDUSGESTION LOISIRS SL

Ur La Perla 17, Correo 22, calle Asomada Morisco, 38640 los Cristianos, Arona, Tenerife

Mises à jour de janvier 2006

COASTLEIN MULTISERVICES and SALES, REAL ESTATE and MARKETING CONSULTANT.

"Rachat" de semaines par un consortium US, se déplacer à Alicante ou se faire représenter par un " avocat " pour 728 euros. La semaine serait payée en bons du trésor US !!!

 

"GAN ASSURANCES" (nom emprunté)

Soit disant sur Montpellier avec un faux CIF. Soit disant "notaire": M° Petit Yves.Banque à la BBVA à Tenerife!!!!

MULTIGESTION TORVISCAS SL

C.C Cosmos, Calle Galicia Local n° 9, Torviscas Alto , 38660 Playa Las Americas, Adeje, Tenerife. "revente" contre 5000 euros !

WORLD TRAVEL MEDIATOR (ou Assessoria de Barcelonne ou Alliance Europe Consulting Espagne)

Suite 401, 302 Regent Street, London W1B3HH. Prétend qu'il existe un certificat européen de conformité n° 42/1998 (il s'agit de la loi espagnole qui ne comprend pas ce certificat !) en vue de demander plus de 1500 euros de frais ! Ou selon les cas un impôt sur le patrimoine (or la semaine de TS n'est pas un patrimoine)

Mises à jour de décembre 2005

CONSULT FIDUS MARKETING SL ou LARIMAR DEVELOPMENT SL (inscrite ci-dessous)

14 Calle Centauro 38850 Arona Tenerife.

THOMSON INVESTMENT BRANCH ou THOMSON PROPERTIES UNITED

64 Arlington Street Boston, Massachusetts USA;
bénéficiaire: EDWARD CONSULTING LIMITED, 2235 Port Louis Mauritius Street, NY USA. Intervient derrière ALABAMA ( = VACATION SYSTEM HOLDING) pour revendre les " pack " UTC

VACATIONS SERVICES SPAIN SL ou PREMIERE TRAVEL ou CLUB ATLANTIS

Apto 499. La Cala Mijas. 29649. Mijas Costa

Mises à jour de novembre 2005

FIRST COMMUNICATION INTERNATIONALE.

18 Calle manuel bello Ramos, 38670 Adeje, Tenerife.

LARIMAR DEVELOPMENT SL ou Consult Fidus Marketing SL
Calle Hercules 1, PQ San José Costa del Silencio, 38640 Arona , Tenerife ou 14 calle Centauro, 38850 Arona

MASKOM (ou MASCOM) COMMUNICATION

Calle Granada 25, 29585 Séville

Mises à jour d'octobre 2005

CABINET ARONA LEX, "avocat " PILAR SOTO

Tenerife. Demande 1150 euros pour un procès collectif contre Strategy Conection en faisant de la" retape" par téléphone ... un faussaire

INTERIVELAS= ROYMA SL=MERGOVA=GRUPO NAVARRO

Avenida de Espana. 29688 Estepona. Conseil juridique: DELFOSLINK.

ROSENBORG, LAMBERT, STEINBERG, VAN WEES CONSULTANCY GROUP

apartado 60, 38630 Costa del Silencia, Tenerife, Espagne

VALENCIA IMMOBILIARIA

Calle Aragon n° 132 , 46023 Valencia. Propose de racheter avec " Maître Nunez ", voir avec FORUM IMMOBILIARIA,

Mises à jour de septembre 2005

CAPITAL INMOBILIARIA

Madrid. Christian Strasser. Maître Balasquez (faux notaire escroc), travaillerait avec le trésorier payeur Tonnetot qui recueillerait les accomptes sur un compte séquestre. C'est la Société INMOBILIARIA DEL REY.

GESTORIA DE LA ROSA

Propose le rachat des semaines avec le "notaire" Aguilar Barrosso; son acheteur: Scotalane de GB !

GRUPO JURIDICO assesoria GERGAUD (voir cabinet GERBAUD)

"notaires internationaux", Calle Villamanin 48, 28011 Madrid, Frais et taxes pour "revendre" : 4752,22 euros!!! Banque BBVA

 

MERGOVA SL = Groupo Navarro

Avenida de Espana, 29688 Estepona tel: 952 57 52 27, fax 952 57 84 16. Resp: Albert Petit, cabinet juridique Delfoslink.

MORENO SL= MERGOVA

Estepona. Banque Bankinter. Envoie copie d'un virement bancaire élevé (qui n'arrivera jamais) moyennant l'envoi de frais de plus de 7000 euros à verser à Delfoslink à la banque SABADEL ATLANTICO à Marbella...

 

ROYMA SL= MERGOVA= GRUPO NAVARRO.

Avenida de Espana. Estepona Espagne. Sandra Launay. "Cabinet" juridique: Delfoslink.

 

 

TAXSENCIA

Edificio Banaranco. Avenida Santiago Puig n° 3. Locaux 6 et 7. 38660 Arona. Tenerife. Demande le déplacement. Ressemble à PROYECTO. Prétend travailler avec un "Asesoria LABORAL". Resp: Mr Challancin.

TOP WHRIGT

Tenerife. Banca March. Propose un petit pris à la renvete pour faire plus crédible: 5000 euros, et demande à l'avance 500 euros, soit 10%. Ce serait raisonnable si c'était vrai. Mais c'est un moyen d'empêcher que plainte soit portée pour 500 euros ! Il n'y a pas à verser d'argent d'avance.

WORLD FINANCIAL HOLIDAYS

Calle el tanque N° 3,Edificio Elena, El Toscal, 38626 VALLE DE SAN LORENZO, ARONA- TENERIFE Tél 0034 922 775 317 , fax: 922 775 318. Mme Beni . Demande 7000 euros pour revendre par l'intermédiaire de la CAIXA.

Mises à jour d'août 2005

"ASSURANCE LLOYD'S"

Des faussaires utilisent le nom de LLOYDS assurance, et LLOYDS Bank TSB, 14 rue Gorge du Loup Lyon 9, dont les noms sont Mr Meyer, Mme Lansac, M° Raiwisque soi-disant notaire, et demandent 5750 euros pour racheter votre semaine.

 

GRUPO NAVARRO SL

Avenida mar Y Sierran 29688 Estepona, tel 952 57 52 27, fax 952 57 84 16, responsables: Albert Petit; , Luis Navarro, Delfoslink

 

MASTER BALEARRIC INMUEBLES (voir Privilege Travel Club)

 

 

Mises à jour de juillet 2005

ASESORIA GERGAUD

soi disant notaires, "notaires " véreux. Calle juan de Olias 15, 28020 Madrid. Propose de revendre contre 3471 euros de frais. Gergaud et Rose Linares.

 

EQUALUS LIMITED

Malaga. Siège social dit à Bristol.En réalité ne figure nulle part à Bristol. Propose de revendre des semaines mais prétend qu'il faut payer la TVA avant....Mr Arroyo prétend même racheter des voitures pour les revendre en Afrique et demande avant... qu'on lui paye les frais de transport. Dangereux !

ID COM (retour de ce rabatteur)

Rabatteur bien connu, agit depuis longtemps, ancienne adresse au Passage de Entrepreneurs à Paris, auj 6 bis rue de Viroflet dans le 15ème à Paris. Propose des semaines gratuitres pour le compte de PROVOYAGES (ou autres),; piège pour vendre des semaines de RESA DIRECT / UTC.

 

 

PRIVILEGE TRAVEL CLUB ou PETIT LLAR BALEAR

Majorque. Edificio San Antonio, calle Sindicato 67, 3° 3A, 07002 Palma. Propose adhésion à Privilège travel Club, un genre UTC. Soi-disant réductions voyages, hôtles, autos....1° chèque de 2500 euros en "récompense" d'une semaine gratuite.. resp: Philippe, Marco, Eric. Doublure de ELITES LOISIRS et PROVOYAGES

 

TAG house,

1 Meadow Lane, Sudbury, Sufolk, C010 2TD GB, call Sarah Bond. Enregistre votre demande de revente pour 200 euros.

 

TOURISM ADVISORY GROUP Ltd

Suffolk, RU, resp: Sarah Bond. Propose le déplacement en Espagne pour revendre.

Mises à jour de juin 2005

CABINET GERBAUD

Soi-disant notaire de Madrid, et faux notaire, rachèterait des semaines avec paiement préalable de 3500 euros pour traduire les actes, enregistrer...

GRAND BLEU EVASION INC

Intervient au salon du tourisme de Paris. Calle Boca Cangrejo , Urb Marazul apt 915, Adeje, Tenerife. tel 00 34 922 740 812, Fax: 0034 922, 740 207; Rabatteur au profit des semaines "gratuites"à Tenerife, banca March

INMOBILIARA DEL REY

Madrid. Juan del Leyva 2, 28200 San Lorenzo del Escorial. Prétend faire de la revente pour un acheteur Stefan Lang, avec l'étude de M° Jimenez, et le Trésorier payeur Martines Grégoire, vendeur Mme Bétencourt (!!!). ... tous des noms inventés et des escrocs. Banque BANESTO qui propose des chèques de banque !Tel 696 16 33 63, Fax: 696 16 33 16

 

INTERTIME INMO SL

Calle Montana chica n°8, edif Collina 2, 38650 Los Cristianos. Tenerife Mme Morand. Propose soi disant un bon prix pour la revente. tel et fax: 922 77 76 59. Solbank à Los Cristianos.

POB STARD HOLIDAY

Mme teinturier, Tenerife ?

SBC MARKETING

Edificio Melior 19, Palma del Rio, Malaga. demande de se déplacer pour revendre en jurant que rien ne sera demandé sur place...

 

Mises à jour de mai 2005

AURORE MARKETING SL

calle Duquesa de Parcent n° 6 piso 7B, 29001 Malaga. tel: 0034 952 218 072, fax: 0034 952 218 423, banque Banesto à Malaga, demande de se déplacer pour revendre en avançant 345 euros.

CABINET Don LORENZO I : JURIGROUP

Charco del Musgo, Edf Carolina 4G 38520 Caletillas S/C de Tenerife. ou Centro comercial, apartado 19 AP, 38109 Radazul Tenerife. Tel: 0034 922 68 27 75, fax: 0034 922 68 22 80. Mme Pell. Demande 470 euros HT de frais d'enquête plus 20% de commissions sur la somme.... recouvrée...qui ne sera jamais remise. Prétend enquêter sur des escroqueries.Banque BBVA

 

COMPAGNIE FIDUCIAIRE ALBERT MORTHY

12 rue General Franco; Santa Cruz de Tenerife, se dit cabinet de notaires et avocats. Envoie un chèque en bois de 21000 euros pour une liquidation judiciaire après escroquerie et demande 2100 euros, en retour...

GESTION INMO, Malaga, prétend avoir un siège social à Schangaï ???

Calle Molière 36, 29004 Malaga Travaille avec WORLWIDE INVESTMENTS soi-disant à Shanghaï. Responsables Isabelle Gutherez, Nadia Fleury. Fait verser l'argent au compte de RLAND PRAKITKA SL (voir FINANCIAL CORPORATION ou ASIAN)

SMART HOLIDAYS

Marrakech. Dernier déguisement de KEY WORLD INTERNATIONAL. Propose des séjours gratuits et l'achat de Timeshare sans dire qu'il s'agit de cela. Passe par HUTCHINSON pour les paiements.

 

 

Mises à jour d'avril 2005

Mises à jour de mars 2005.

AZUR DEVELOPMENT SL

Calle Osa Menor 11, 38627 Arona, Tenerife. Demande de se déplacer pour vendre. Caja Canarias.

 

BEST WORLD PERFORMANCE

Singapour, 152 Beach Road. The Gateway East. Aucune adresse en Espagne (on se méfie après le démantèlement très provisoire des g...... en mars 2005 !). Le responsable, Julien Gauthier, bien français, essaye de nous faire croire qu'il est intéressé par le rachat d'un pack UTC qui ne vaut rien à Singapour et qu'il travaille effectivement là-bas !!! Quel est le sot qui va envoyer de l'argent à Singapour ?? Minable !

 

CABINET PASQUAL/BRINCOURT

Tenerife. Prétend liquider les affaires douteuses au profit des victimes, leur envoie un chèque en bois et demande de payer des frais avant de toucher ce chèque.

CABINET LACAMBRE WILSON

Avenue Brugman 247 1180 Bruxelles. Dit travailler avec MENDEZ HERRERA domicilié à Madrid...pour racheter des semaines, lequel aurait déposé des chèques auprès du cabinet KAHN DEJONG CASTILLO à Madrid ! Signe un dénommé DEMESMACKER Bertrand bien connu, puisqu'il est présenté comme acheteur dans le cabinet ci-après Kahn Dejong....(grossière manoeuvre !). Propose un prix de revente extravagant et demande, avant de transmettre le chèque (photocopie envoyée..), qu'on lui paye 10% du prix de revente proposé. Banque BBVA;

FIDUCANARIAS

Calle Venezuela 39, 38630 Las Galletas. Tenerife. Banque Caja Canarias. Titulaire: Olivier Wastiaux. Demande des frais d'enregistrement au cadastre ! réservés au promoteur

INTER AMERICAN MANAGEMENT GROUP (31-3-05)

Soi-disant installé à Mineapolis dans le Minesota (et pas à Malaga....) Jack Renner (un faux nom) prétend qu'il faut faire "un acte authentique" devant notaire ! Décidément les vendeurs commencent à devenir très médiocres, stupides, imbéciles !! Pourquoi envoyer la loi espagnole s'il travaille à Mineapolis ?

MARENA 2000.

Estepona près de Malaga, propose de racheter une semaine en mars 2005.

 

RLSW (Rosenborg, Lambert, Steinberg, van Wees Consultancy Group) ,apartado 60, 38630 Costa del Silencio, Tenerife (Un petit copain d' AZUR?). Resp: Christine Michau . Bénéf: WEES à la Deutsche Bank à Los Cristianos.Demande de se déplacer en avançant 400 euros par transfert bancaire.

TIMESHARE SALES LIMITED (apparaît fin mars 2005)

Marbella ! Mr Maurice prétend acheter des semaines et demande de venir sur place....

WORLD HOLIDAYS INVESTMENT SL

Cfta General 90, Ed Los Toscales 5E 38626. Valle de San Lorenzo (Arona). Tenerife. Sans doute un bon ami de Strategy Conection.Demande 4200 euros par ex.. Banque BBVA.

 

Mises à jour de février 2005.

TRAVELSAFE HOLIDAYS et CARPE DIEM RESORT SLU

America plaza 4 38660 Playa de las Américas. Tenerife. = ELITE HOLIDAYS ROYAL TRAVEL SL : Avenida del Atlantico 305, 35110 Vecindario, Tenerife. vendent 25 semaines pour 6000 euros, + une cotisation de 315 euros l'an, + les charges qui varient entre 160 et 550 euros ! abstenez-vous ! Livrent leur catalogue lorsque tout est payé !! Méthode exactement identique à VACATION SAVINGS SA !

ELITE HOLIDAYS ROYAL TRAVEL SL = CARPE DIEM (!)= TRAVEL SAFE HOLIDAYS

Playa de las Americas à Tenerife, propose 25 semaines de vacances et a TRAVELSAFE HOLIDAYS et CARPE DIEM RESORT SLU

America plaza 4 38660 Playa de las Américas. Tenerife. = ELITE HOLIDAYS ROYAL TRAVEL SL : Avenida del Atlantico 305, 35110 Vecindario, Tenerife. vendent 25 semaines pour 6000 euros, + une cotisation de 315 euros l'an, + les charges qui varient entre 160 et 550 euros ! abstenez-vous ! Livrent leur catalogue lorsque tout est payé !! Méthode exactement identique à VACATION SAVINGS SA !

deux sites non accessibles si on n'est pas adhérent, c'est à dire si on n'a pas tout payé avant de savoir ce qu'on achète exactement et où!!!

 

 

FIRST TRAVEL TOUR, ou RESA DIRECT

17 avenue Palma de Mallorca, Torremolinos, est le nouveau déguisement de UTC (Universal Travel Concept) qui vend les mêmes packs que précédemment pour le compte de Christine Pambouc et qui utilise GLOBAL REALM LTD de Marrakech, la doublure de Key World international. Sur les documents aucune adresse n'apparaît, c'est l'obscurité totale. A également à voir avec PLANETE EVASION qui vient d'apparaître à Marrakech pour vendre le même pac à la place de KEY WORLD.

GESTINMO

Malaga. Direction: Lisa Guibert, Mr Barnaud, Pascal de Guise. Demande un "certificat d'information" (!) pour revendre, à faire faire par un notaire (!)

 

 

INTER INMOBILIARA = FORUM INMOBILIARIA= POPULAR INMOBILIARA

Oficina Espana, aptdo 8673 28006 Madrid. Travaille avec le "notaire" Fernando RUIZ, et "Maître Navarro". Resp: Claire Lesage en liaison avec un dénommé Mayerhoffer Christian,

Cabinet FERNANDO SCORNIK GERSTEIN

Edificio Valdes Center, 38650 Los Cristianos; ou Madrid, Alberto Alcocer 7; dit travailler pour Strategy Conection ! Enrique Martinez Garcia, responsable.

 

 

PLANETE EVASION ou PLANET VOYAGES

Marrakech. A pour adresse celle de PRESTIGE INVESTMENT et OVERINGTON: 65 rue Mansour Eddhabi, appart 33 au lieu de 29. Vend RESA DIRECT.

Opère depuis l'été 2006 au Sénégal:Centre commercial le Carrousel, N°20, Saly, BP 170 ou BP 2170 Mbour. Sénégal.RC : THS-2005-B-1446. Tel : (00221)957.11.00, Fax : (00221)957.12.06,

 

 

 

POPULAR INMOBILIARA

Officina espana,.Apartado2557. 29001 Madrid. Responsables: Martine Blanc, Prétendu acheteur : Mayerhofer. Demande un dépôt de garantie de 1800 euros à déposer chez le "notaire" Fernando RUIZ, déjà rencontré auprès de Maeva Beach et FORUM IMMOBILIARE ainsi qu'auprès du "notaire" NAVARRO de Madrid. Ou encore INTER INMOBILIARIA ou INMOBILIARA....

WESTLAND Vacation&Investment

Puerto Plata. République domin icaine. Hôtel Luperon Beach Resort. Vend des paquets de semaines flottantes.

Mises à jour de janvier 2005.

BUSINESS GESTION CAPITAL SL

Avenida Ricardo Soriano 70, Marbella/ Malaga , ou apartado 745 Marbella. (TREVI PEARSON est au 72). demande 900 euros pour la mise en conformité. janvier 2005. Responsable: Garnier Laurent, Emile Bart, Pierre Monet, Audrey Bourgeois.. Banque la Caixa à Marbella. Banque la CAIXA. Au registre du commerce: domiciliée à Saint Ausias Marc 1, Barcelone depuis novembre 2004, avec comme administrateur: Manent Gonzales Marti (son vrai nom), travaillant dans la construction d'immeubles.

CABINET FERNANDO RUIZ ou FERNANDO NUNEZ ?

Se disent avocat ou notaire,selon le cas; se feraient un plaisir soit de vous revendre votre semaine pour le 1°, soit de vous aider à porter plainte en Espagne contre les escrocs, moyennant finance. Voir FORUM IMMOBILIARE ou PRESTIGE TRANSACTION. Travaillent avec Xavier Moreno. Savoir que le démarchage pour les avocats est strictement interdit.

 

 

CABINET CHELET et ASPERILLA , faisant travailler le procurador FRANCISCA MARCILLA GALLEGO

Avocats qui interviennent pour le compte de la résidence Bahia Azul à Denia en Espagne, prétendent défendre les victimes escroquées par le directeur de la société TURYVAC: Acha Espinoza. Leur but: faire rentrer les charges, en faisant passer GALLEGO pour un Procureur en jouant sur le mot espagnol Procurador

 

CABINET Jesus Don Miguel.Gonzales Ramirez (avocats inscrits au barreau),

Avenida del General Franco 8; 38650 Los Cristianos Tenerife. Disent représenter la société GARNIER RAMIREZ INTERNATIONAL LAWYERS BUSINESS SERVICES SL. Téléphonent aux victimes et les harcèlent en se proposant de récupérer l'argent abusivement prélevé par des sociétés malhonnêtes et demandent 900 euros d'avance pour agir. Disent avoir les noms des gens qu'ils appellent dans les archives des escrocs arrêtés à Tenerife au printemps 2004. Auraient ces documents par la police. compte à la SOLBANK.

CASH BACK SALE SA

Calle la Cala, Edificio b, Local n° B26, 29649 Mijas, Malaga. Prétend revendre ce que INMO des las Islas et ROCA VOLCANICA n'ont pas revendu moyennant finances.

 

FIRST BUILDERS CORPORATION

Première adresse: Edificio melior, calle Palma del Rio 19, 29004 Malaga, Espagne. Ont changé d'adresse: Passeo Maritimo, Cuidad de Melillia 3 bajo, 29016 Malaga. tél: 618 455 255, ou 952 47 61 00 (à Tenerife); fax: 618 455 255 ou 952 475 494 (à Tenerife). Prétendent revendre une semaine pour 19000 euros !!! et demandent en conséquence 9000 euros de frais et de rétribution, ou 5800 et 3800.... banque Bankinder à Fuengirola/Malaga. Responsables: Mrs JP Lemonier, P Lenain, Paul Brisset, Bonin en telemarking. prétendent avoir un acheteur: Diego Gonzales Verra. Méthode très semblable à celle de SUNER ARNOUX/TREVI et PEARSON: même adresse. La société TODO COSTA MARKETING joue le rôle de rabatteur.

 

GESTORIA LA MEDA, calle Granada, 29002 Malaga. Dir: Pedro Perrez. Banque la CAIXA à Malaga. Vend le pack Vacation Systems. N'est autre que MARLAND.

IGC HOLDING CORPORATION

Malaga. Propose d'échanger une semaine contre une autre avec les mêmes documents que ceux de Stratégy Connection.

INTERACTIVE INVESTMENT CORPORATION

Dit se trouver à Singapour, en réalité téléphone d'Espagne avec un fax de Singapour. Refuse de donner son n° de tél. Demande des frais de dossier pour "revendre".

LAS OLEADAS SL

Résidencial Turistico Drago, loc 190, 38630 Las Galletas Tenerife. Apparaît en janvier 2005. Propose de revendre en harcelant. Donne des n° de portables en France et des n° de téléphone en Belgique de gens qui auraient revendu, exactement comme PBSB ou MULTIGESTION.

REDEMTION MADRID.

Calle Goya 79, 28001 Madrid. S'adressent à leurs victimes en anglais, demandent plus de 7000 euros de "taxes" pour revendre et disparaissent. Responable: Laura Montana

 

 

 

TELEMARKETING LIBBERMAR,

N'est autre que WORLD TRAVEL PROGRAM. Denia, Alicante.

TORRESA

Calle General Franco 27, Edificio European Center, 29640 Fuengirola. Malaga. Espagne. resp: Julien Stevens. Frais de "certification" de 3000 euros.

 

 

UNIVERSAL DESIGN PROJECT ou RESA DIRECT.

Nouveau déguisement de la précédente. Dit travailler avec World Travel Tour (même adresse) dont le directeur est Mr Van Moosvelde Kurt, le responsable de United Vacation et de World Wide Holiday....qui travaillait déjà avec UTC. Voir le site: www.avantagestravelclub.com, c'est l'ancien site de UTC avec les 50% de réduction (!) sans aucune adresse et sans aucun nom d'hôtel, de résidence....

Responsables Barbara Johnson, Marianne Rouget, et .. Christine Pambouc.

 

 

WORLD TRAVEL PROGRAM= TELEMARKETING LIBBERMAR

Calle Sandunga n° 33 bajo, 03700 Denia, Alicante. Espagne. Propose de venir sur place. Resp: RA Macha

 

Mises à jour de décembre 2004

CABINET BDDP, dit juridique.

Mme Pivot et Mr Dumontel. Tenerife. Prétendent aider les gens qui ont été escroqués, et demandent 28% de la somme à récupérer comme frais...

 

 

CASA FRANCES IMMOBILIUM

Madrid. Demande de l'argent à mettre sur un compte séquestre auprès d'un "notaire" Mr Pérez.

 

GROUPO WTP

Denia/Alicante; propose de revendre à condition de se déplacer.

 

 

TOURISME PRESTATIONS DE SERVICES SL

Avd Gomez Gusta, 38660 Playa de las Americas, Tenerife. Documents proposés identiques à ceux de Strategy Connection. Responsable Eric Granger.

 

 

UNIVERSAL DESIGN PROJECT

Espagne. responsable Barbara Johnson.

 

 

Mises à jour de novembre 2004

 

ASIAN GLOBAL ENTROPOLIS

SINGAPOUR, Mr Fox, Mme Sanchez, Mr Wilfrid Clayton. Propose de racheter des semaines moyennant 4200 euros de frais pour "transformer la semaine". Agit au compte de RLAND PRATITKA qui travaillait au compte de FINANCIAL CORPORATION. Il s'agit donc du même groupe.

FORUM IMMOBILIARA

"Agence immobilière- Marchand de biens- Transactions immobilières et achat-vente de temps partagé".Officina España : Aptdo 8673 28006 Madrid . Mlle Cabrera, Mr Bertrand. Contact avec l'étude notariée : 1er clerc de notaire Mr Fernando Ruiz (notaire D. Luis ....à Madrid). Proposent17 000 €. Ont un acheteur Mr Steinmüller titulaire du passeport E 0758395 4 délivré à Vienne Autriche le 10/10/01. Dépôt de garantie à faire (3 500 €) sur le compte séquestre de l'étude géré par le Trésorier Payeur Mr MARTINES Grégoire (réf OG9277692) (!!!); Cette somme correspond à l'établissement du certificat de validité et du certificat cadastral de la résidence (!!!).

IBI and PARTNERS

Malaga. Promet de revendre packs et semaines contre 500 euros. Bénéficiaire : GENTEL PROPERTIES à Malaga. Banque Caïxa.

 

ICARD IMMOBILIARIA.

Dite "société immobiliaire". Officina Espana Aptdo 8673, 28006 Madrid. Prétend avoir un acheteur Mr Steinmüller de Vienne en Autriche pour acheter des semaines de touristes, ceci par l'intermédiaire de M° Gomez... demande certificat de validité (!) et certificat cadastral de la résidence (!!!). Bénéficiaire de la somme à transférer (1230 euros): Denis Tonnetot. Banque Banesto.

 

WORLD TRAVEL PROGRAM

Alicante. Espagne.

 

Mises à jour d'octobre 2004

 

ABC CONSULTING

33 Bedford Row, London WCI R5JH. Appelle à se déplacer en Espagne.

ASIAN GLOBAL ATROPOLIS

SINGAPOUR, Mr Fox, Mme Sanchez. Propose de racheter des semaines moyennant 4200 euros de frais pour "transformer la semaine". Agit au compte de RLAND PRATITKA qui travaillait au compte de FINANCIAL CORPORATION. Il s'agit donc du même groupe.

AXA GROUPE VACANCES

Urba Sueno Azul-Taoro S/N, 38670 ADEJE. Tenerife. Resp: Langlois Marc. Propose de racheter une semaine moyennent la somme de 3480 euros

 

CLUB GREECE PROMOTIONS (ou Resorts) LTD

International House, Castle Hill, Victoria Road, Douglas, Ile de Man (paradis fiscal). ainsi que P O Box 47, lalysos, Rhodes, 85101 Grèce. prétend agir pour le compte de "RCI Greece SA" : 10 D; Psarou, Polidroso Amarousiou 151 25 Athènes. Sous couvert d'un club, vend 5 semaines pour 35 mois, sans dire que la législation européenne ne s'applique pas à cause des 35 mois. 4250 euros à l'essai.Responsable:Robert Maes. Mme Martin, Mr Dimitris A. Manikis, Rolland Angelloz, Popi Kriticos, .. Banque: la Barclays à l'Ile de Man.

 

IMMOPERFORMANCE SL

Calle Molina Larios n° 5, 29014 Malaga. Son service marketing est MULTIGESTION EUROPE FINANCE. Propose de racheter à condition d'aller sur place pour 390 euros ou 250 euros... selon. Banque BBVA à ADEJE.

 

 

LOISIRS EXPO SLU

Av Ernesto Sarti, CC Parque Royale 10, 38650 Paya de las Americas, ADEJE. Resp: Sylvie Levasseur, Eva Alvarez. Demande de venir sur place en envoyant 280 euros.

TODO COSTA MARKETING

Ramno Telecom, Av Jesus Santos Rein, Ed Ofisol n° 5, 29640 Fuengirola, Malaga, se rendre sur place pour faire affaire. Mr LEMAIRE resp, Mr Bonin, . Promet la revente 21 jours après la signature du contrat !

 

Mises à jour de septembre 2004

DEMEUSY BOLSA TRANSACTION

Playa de las Americas, Adeje, Tenerife. Vend l'adhésion à VACATION SYSTEME HOLDING CORPORATION pour le compte de PROYECTO TOUR CANARIAS !

MAFGAL SL , compagnie fiduciaire.

Calle general franco 12, Edificio Eden, Los Cristianos, 38650 Tenerife.Se présente comme liquidateur financier d'escroqueries ayant eu lieu à Tenerife. Prétend reprendre les affaires de SUN TOUR COSTA qui a fermé ses portes. Explique que les capitaux saisis doivent être assujettis à une taxe de 8% à leur verser, et présente un chèque de 28000 euros au nom de la victime, à ne toucher qu'après avoir versé la taxe. Ce chèque est évidemment en bois.La banque qui participe à cela est la CAJA RURAL.

 

 

MEDINO PRO INVESTMENT SL

Apto (boîte postale) n° 209 AP, 29630 Benalmadena Costa, Espagne. Resp: Sarah Gallet. Travaille avec un soi disant cabinet juridique à Tenerife, et à Arroya de la Miel, et demande de 1400 euros à 3000 euros pour "la mise en conformité". Banque la CAIXA.

 

 

 

PBSD PRODUCCIONES SL (Puro Beisbol Producciones )

C/Boston n°4. Edificio Summerland, Centro Com. local n° 6, 38650 Arona Tenerife. Demande 5500 euros pour "valider" la semaine à revendre. Doublure de Strategy connexion ?? Resp: Mme Laurel.....

 

PEOPLE MARKETING

Los Cristianos: Prez Valero, 5 ac 499. Pascal Durieux (Stephanie Durieux chez STRATEGY CONNECTION...).

 

 

Mises à jour d'août 2004

CLUB GREECE PROMOTIONS LTD

International House, Castle Hill, Victoria Road, Douglas, Ile de Man (paradis fiscal). ainsi que P O Box 47, lalysos, Rhodes, 85101 Grèce. Sous couvert d'un club, vend 5 semaines pour 35 mois, sans dire que la législation européenne ne s'applique pas à cause des 35 mois. 4250 euros à l'essai.Responsable:Robert Maes, Mme Martin. Banque: la Barclays à l'Ile de Man.

NEW FUN ATRACTION.

29631 Arroyo de la Niel. Espagne. Carine Berger comme vendeuse. demande 1000 euros pour établir un "document notarial"...

 

 

NORTON EXCUSIVE PROPERTIES HOLDING LTD :

au titre de dispositions fiscales (?) demande "une taxe de transfert/droit de timbre" au taux de 4 % à acquitter avant la passassion du bail saisonnier"....? Références de cette société : Kemp house - 152 to 160 City Road - London EC 1V 2NX. Registered 03762470. En Espagne:Centro de negocios MELIOR
Palma del Rio 19, 29004 Malaga. Vendeurs Mme Barthet. Directrice : Elsa Necker. Cette société prétend n'exister que depuis août 2004. En réalité elle existait bien avant mais avait cessé provisoirement ses activités en décembre 2003 pour des raisons in connues.

PORTO AZZURO RESORT CLUB

Hôtel Porto Azzuro, Xemxija, Malte. EVA SUN SHINE y joue le rôle de rabatteur pour offrir des semaines gratuites ou pour faire acheter du Timeshare.

 

PURE BIESBOL SB PRODUCCIONES

Centro Com. local n° 6, 38650 Arona Tenerife. Demande 5500 euros pour "valider" la semaine à revendre. Doublure de Strategy connexion ??

 

 

SOL DESTINATION SERVICES SL

Se dit "cabinet d'études de projets et d'intermédiation commerciale". Calle Galicia n° 7, Torviscas Alto Adeje 38 660 Tenerife. Les documents de cette société sont absolument identiques à ceux de Strategy Connexion. Encore un comparse ou un déguisement ?

VENHALEN.

Apdo Correos 29, 29632 Malaga. Certificat de validité pour l'équivalent de 5200F à "verser à l'ordre de la fiscalité espagnole" dans la banque Cajamar! Resp: Didier Durbon. Leur fax correspond en Espagne à celui d'un marchand de fleurs...

VMC Promociones Imobiliaras

Calle Molino 2, Edificio Los Naranjos, fuengirola 29640 Malaga. Transaction sans déplacement pouyr 950 euros...Propose une revente à 12000 euros ! Propose aussi des placements

 

Mises à jour de juillet 2004

GOLDEN PARK

 

villa n°1 Chantimare, rue Tahari 6 Maârif, Casablanca. responsable Adil Massanou. Vend dans la résidence Palmeraie. Travaille avec RCI. Droit de jouissance pour 25 ans. Admet un droit de rétractation de 6 jours par LR. Etablit ses documents en arabe et refuse de les donner en français à des victimes arabes. 2004

 

HANEGAN REALTY LLC

15 East North Street, DOVER, 19901 USA. Agit en Espagne. Demande un certificat de validité en passant devant notaire; on croirait entendre Strategy Connexion ! Est en relation avec toutes les résidences espagnoles.

 

LIFESTYLE HOLIDAY,

Domiciliée en République Dominicaine, dans la résidence Garcia Reasort, agit pour le compte du Trusty Dr Jesus Garcia de Miami (Floride); l'argent est versée à la City Bank de Miami. N'indique pas les 10 jours de rétractation prévus par la loi sur le Timeshare de Floride.

PRESTIGE TRANSACTIONS SL

Fuengirola

SUN CONSULT MARKETING

Société anglaise ?) . Siège à Madrid et à Fuengirola/Malaga ! Bruno Rivet responsable. Se présente comme un bureau d'avocats ou de gestion des plaintes !! puis fait de la revente en demandant aux gens de venir sur place..

 

 

UNION TRANS ACTION

Très probablement une doublure de STRATEGY CONNEXION (voir cette rubrique pour des témoignages). A une boîte aux lettres à New York : 410 Park Avenue, 15th Floor.

Wachovia Bank, NY. Mme Maréchal prétend être du service juridique.

 

 

Mises à jour de juin 2004

DOMUS IMMOBILIARIA

Madrid, demande 1890 euros pour une "validation des papiers" avant "revente", opération qui passe par GOLD Trust Consulting qui travaillait déjà pour la CIL.

FLY BY

Immeuble de Barades, 1 bvd de l'Oise, 95030 Cergy Pontoise. société de voyage qui organise des tirages au sort pour faire gagner des semaines de vacances dans plusieurs pays du sud, entre autre Les Canaries. Or les semaines de vacances gratuites servent à faire signer des contrats véreux aux touristes.

 

LAZA PROPERTIES SL

29730 Rincon de la vistoria (Malaga), Directeur: Edouard Blanco-Valcarcel, propose de faire de la publicité pour la vente des semaines de timeshare, demandera une commision de vente de 7% sitôt la semaine revendue (?).

En réalité la société demande 201,84 euros pour réaliser une revente par internet.

Attire les gens en leur proposant de faire défendre les intérêts collectifs des victimes arnaquées par un cabinet d'avocats: Miguel Villar Carrasco, Antonio Davo, Abogados Asociados SC C, Fajordo 6 1°, 29005 Malaga. Travaille également avec un dit notaire véreux Mario Zanardi chargé des reventes qui demande environ 1500 euros. Cet individu disparaît sitôt l'argent encaissé. Le directeur prétend porter plainte contre le notaire...

MEDITERRANEE MANAGEMENT and TRADE COMPANY SL.

Avenida Ramon y Cajal 2. 29640 Fuengirola. Demande 450 euros pour se déplacer en couple en Espagne (plus qu'à Tenerife) avec l'original du titre de propriété.. Banque BBVA. juin 2004.

PEOPLE CONNECT,

Los Cristianos, Tenerife, tél 34922731623. Travaillerait avec un dit notaire "Roberto Cutillas Morales", et demande 2050 euros pour un certificat de conformité pour "revendre". Strategy Connexion ? Juin 2004.

SOLCONSEJO.

Aptdo 70. 38630 Arona. Tenerife. Serait un déguisement de toutes les sociétés travaillant avec les résidences DORADA. Laurent Delmas, Jean Baptiste Debien. .Société identique à PROYECTO TOUR CANARIAS.

 

Mises à jour de mai 2004

ALPHA TOUR

= PROYECTO TOUR. Tenerife. Propose de se déplacer pour revendre.

 

 

APPLETON SYSTEMS LTD

Avenidas de los Boliches 57, 29640 Fuengirola Malaga. Espagne. Responsables E Ros, Christian Delalande, Vincent Kieffer. Frais demandés pour revendre: 5840 euros. Innove en parlant de "concordat" au lieu de contrat...propose la revente d'une semaine à 36000 euros, mieux que tout le monde ! Apparaît en mai 2004.

DURAGRIA S.L. INTERNATIONAL

Apartado 186, 38670 Adeje, Ténérife. Documents et méthodes de vente identiques à ceux de STRATEGY CONNECTION

JET Set marketing,

Tel. 0034 922 862018, Fax 0034 922 867 654
email jetLocal 5, Calle Ana Maria, Edificio Tagara 1 Playa de La Arena, 38683 Los Gigantes, Tenerife
Tesettenerife@terra.es; ou: Jet Set Marketing S. L.;CIF B 92469501 ;Urb. La Cala LA, Local 5 ; 29649 Mijas Costa
Malaga. Bank LA CAIXA, PLAZA DE LA CONSTITUCION, FUENGIROLA; MALAGA

MAPROMAN

Berlin, Londres, Madrid, Alicante

MARLAND HOLDINGS LIMITED

37 Avenida General Franco, Los Cristianos, 38650 Ténérife. Siège social soi-disant à Gibraltar . Vend Pack Vacances Vacation Saving, travaille avec SELLES CANARIAS. Vend la Goldcard !

 

 

 

 

OMINA CONSULTING.

Société dite suisse.Viale Portone 5, Casella postale 2550, CH-6501 Bellinzola. SUISSE. A cette adresse on ne trouve pas Omina Consulting mais la société fiduciaire SIRON SA ! et un dénommé Mauro Izzo avec un téléphone 4200 et non 4217 donné par Omina. Responsables: Serguei Blok, Eva Teissier, puis Davilier Robert sur le site de la société. Le contact administratif est à Milan: Bianco Elio, via Luttuada, avec un n° de tél ne figurant pas sur l'annuaire, n° bidon. Il n'existe personne de ce nom à cette adresse. A un fax aux USA et une adresse, 170 Washington avenue, Albany NY. A cette adresse il n'y a pas de société mais un nom: Whitaker, Paul M Atty. A proposé des reventes en Timeshare en demandant de payer à l'avance une caution de garantie. Se fait payer également le montant des charges impayées aux résidences. Mais ne revend rien et ne répond plus au téléphone 0041918200217. Aujourd'hui la société innove: propose entre autres en France des prêts à des intérêts défiants toute concurrence (1,15%) et fait constituer un dossier soit directement soit par un intermédiaire en France; demande 6% de la somme à prêter en frais de constitution de dossiers à verser à la société à l'avance....En août 04 escroque son intermédiaire en France, qui porte plainte, et les personnes qui ont envoyé les frais de dossier. Ne répond plus au téléphone. ATTENTION DANGER.

 

 

PROYECTO TOUR CANARIAS

 

 

Adeje, Tenerife. Equivalent de ALPHA TOUR. Prétend être une agence de voyage. Demande d'aller à Tenerife, prétend que les frais seront remboursés..Banque : .Banca March ou Banco Pastor à Santa Cruz de Tenerife. En juin 2004, prétend travailler avec "Sonconsejo" ou "Solconsejo" (?). Identité avec travel Tour Proyect ?

Fait travailler la société de voyages DAUGAN (de belfort) 03 84 21 22 04 en France pour les billets d'avion. Cette société ne peut ignorer de quoi il s'agit... Responsables: Melle Hautekiet, Mrs Delarue, Lima.Mr Vidal.

Mises à jour d'avril 2004

 

ANFARO SOCIOS SL

Los Cristianos Tenerife. Demande le déplacement à Tenerife pour "revendre" et des frais de 480 euros de transfert et d'hébergement

FINANCIAL CORPORATION INTERNATIONAL

Soi-disant a son siège social à Bangkok en Thaïlande, n'a pas de n° d'inscription à un registre du commerce. La conseillère commerciale, Karine Vauban, fait croire à un rachat de propriété immobilière avec acte authentique (!) et propose 31000 euros de reprise..

 

Cette société est la même que celle qui suit.

 

NEW GOLD MARKET

Bangkok, Thaïlande (soi-disant); responsables : Karine Vauban. Bénéficiaire: Rland Prakitka SL. Frais préalables demandés: 3475 euros. Travaille avec NFA SL (Cette société est la même que la précédente)

MRG/FMA: soi disant "ASSESORIA FISCALE"

Tenerife (Calle Hernandez Frio Portal 3, Gréanadilla) et Maroc (rue Mohamed bequal, 10, Gueliz, Marrakech. Feint de liquider les escroqueries de SUN TOUR COSTA. Envoie des chèques en bois de 18000 ou 22000 euros pour des reventes non effectuées (demande le paiement des frais avant la mise en recouvrement du chèque, dont l'objet est de mettre en confiance) et parle de frais de notaires dans un charabia extrême...se méfier ! Responsable: Mme Attias;

 

 

PRO VOYAGES S.A --

Prétend avoir son siège 66 avenue Victor Hugo, L1750 Luxembourg., en réalité "travaille" à Majorque en Espagne. Propose des faux Packs UTC à 36 mois. Resp: Alejandra Lorenzo: En réalité il s'agit de Timeshare puisque c'est 36 mois donc 3 ans..

 

TIME DREAM SL, Viella Espagne, travaille avec le "notaire" Jose Rodriguez Calvo. Société de vente ou promoteur. (vieille société qui réapparaît)

 

VOLTER Cie

Arona, îles Canaries,Ténérife. Soi disant enquête de validité, coût 4270 euros. Contrat identique à celui de Strategy Connection. Mêmes méthodes. Nouvelle trouvaille: aborde les gens au téléphone en leur disant "j'ai trouvé une annonce de vous sur votre multipropriété dans "timeshare.com", je voudrais plus de détail" Un mensonge bien sûr, parfaitement idiot qui plus est. Le terme "Multipropriété" est le signe de l'arnaque.

Volter propose des n° de téléphone de personnes qui auraient revendu en Belgique: des comparses...

 

 

 

 

Mises à jour de mars 2004

DOMUS IMMOBILIARA

boîtes postales sur Madrid et Sta Cruz à Tenerife. Mr Charles PEREZ LLIMONA. Demande 2100 euros pour le compte de "GOLD TRUST CONSULTING SL"

FINAGEST EUROPE SL

Mr Millet Denis directeur; demande de se déplacer à Malaga.

 

NFA SL

Apartado n° 291, 29 631 Arroyo de la Miel. Gestion de patrimoines ! Guy Ferrand, Paul Deha. Prétend avoir un cabinet juridique, prétend aussi que l'annulation du contrat peut se faire dans les 14 jours pour induire les gens en erreur. Frais demandés: 2440 euros. Banque: la Banco bilbao VIZCAYA.

 

OCCIDENTAL ALLEGRO

= DEVELOPER SUNSEA PLACE. Santo Domingo, REPUBLIQUE DOMINICAINE.

OMINA CONSULTING.

Société suisse.Viale Portone 5, Casella postale (boite postale) 2550, CH-6501 Bellinzola. SUISSE ! Responsable: Serguei Blok sur un document, puis Davilier Robert sur le site de la société. A proposé des reventes en Timeshare en demandant de payer des frais à l'avance. Aujourd'hui innove: propose entre autres en France des prêts à des intérêts défiants toute concurrence (1,15%) mais fait constituer un dossier par un intermédiaire en France, qui demande 6% de la somme à prêter en frais de constitution de dossiers à verser à la société.... Faut-il considérer cela comme étant suspect ? Nous n'en savons rien.

 

 

 

REAL ESTAT

Las Palmas. 29630 Arroyo de la Niel. Malaga. 3000 euros de frais, et obligation d'un notaire.

SCHEFFLER CONSULTING SL

Avenue Principe de Espana 7, 38611 San Isidro. Tenerife. Resp: Mr Mendes. Demande papiers d'identité et acte de vente.

 

 

UNIVERSAL EURO INVESTMENT SL

(société déjà bien connue, mais innove !). Ctra Carlota Alexandria, 46, 29620 TORREMOLINOS. Demande d'achat d'actions sur Gibraltar pour 10 mois avec "plus-value" en contrepartie d'une "revente".Mrs DELAROCHE, PREVOST Laurent, Pierre Henry; utilise le soi-disant notaire ou fiduciaire LEMAN (voir liste noire)

 

Mises à jour de février 2004

ALTRES VACANCES

Ransol en Andorre. Déguisement de "Horizons" et "Vacances Hivernales". Apparaît en février 2004. Responsables: Eric Nadet, Cathy Magnin.

CMU

Malaga. apparaît en février 2004

GAUTIER

Espagne. Apparaît en février 2004

KAL MARK 2000,

Demande de se déplacer à Malaga (29640), et 10000 euros de commission, prétend défiscaler. Son responsable réel est Ben Ali Saïd (donné par la chambre de commerce de Malaga)

VAS Abogados SL

Torviscas; Adeje de Tenerife. Se réclame abusivement des conseils de l'avocat Xavier Ortiz (qui proteste en mars 2004 n'être pour rien dans ces affaires mais dit avoir eu comme client BUDGET PRONIC)...La société réclame 1070 euros pour revendre. Travaille avec BUDGET PRONIC, HAMILTON WORLD WIDE.

Mises à jour de janvier 2004

BARNELLS.

société américaine qui officie à Malaga; apparaît en 2004.

CABINET MERTENS SPRL

Gestion de patrimoines. Bruxelles. Notaire J Wauters à Madrid ! Cabinet juridique MAHLER LONGCHAMPS à Madrid. Montant des frais 2077 euros. Responsable: Bertrand de Mesmacker.

DREAM PRO LTD.

Miami. Propose des semaines à Saint Martin.

GOLD TRUST CONSULTING

Travaille avec CIL en Espagne .

GOLDEN MILE UNION SL

Torremolinos Malaga, commercial: Claude Henry, Henri Dussolier, Mme Delorme. Banque: Banco Banesto à Torremolinos. 2004.

HELPSHARE EUROPE

Arroyo de la Miel. Espagne. Déplacement en Espagne demandé.

PELICAN TWO CORP.

Société américaine de Wilmington qui officie à Tenerife. Apparition fin 2003. A son siège à Barcelone. Propose des reventes à des prix fabuleux pour "défiscaliser" !

SAGE. SL

Déguisement de UNITED MARKETING TRADE, Calle ALAMEDA, 29100 MALAGA. Banesto titulaire du compte .Aucun nom de responsable dans les documents.Véronique au téléphone...
Apparaît en janvier 2004

STUDIO TORRES et CALIFANO

M° Antonio Califano, soi-disant notaire. 46 Avenida Las Palmeras, Espagne.

TPS SL

Madrid et Playa de las Americas à tenerife. Mrs delagrange et Lepage.

TRAVEL TOUR PROYECK SL

Apparue en janvier 2004. Granadilla de Abona, Tenerife Espagne. Mr Foncelle Claude, responsable. Demande RIB et carte d'identité. Propose 22000 euros de revente et demande plus de 6000 euros de frais de notaire..(loi européenne de 98 !!). Mêmes méthodes que Strategy Connexion. Probablement une émanation de BUDGET PRONIC. Identité du contrat avec STRATEGY CONNEXION. Travaillerait avec la société TORRE.

 

VACATION SAVINGS SA

Carretera de Mijas, km 4,5, centro Nordico, Local. responsable Sandrinne Vanessa.. Existe depuis 98. Se présente comme une seule agence de voyage.

Mijas. Directeur M. MARTIN, Catherine RAULT et Jean Philippe POULAIN = CANARIENNE D’IMMOBILIER S.L.

VACATION SYSTEME HOLDING CORPORATION.

Produit Pack de la société précédente vendu par ROCA VOLCANICA à Tenerife, par Imno de Las Islas et par Gestiones/Mundo Fonal. Ce pack est identique à celui vendu par UTC (Universal travel Concept). Mme Delphine Picon, Bernard Dupré, Nicolas Duras. Aucune adresse n'est donnée au client pour savoir où bénéficier de ce pack....

 

 

V H Promotions

Barcelone. Propose des transactions à l'Agence Baleares. Cala Pi Club. Llucmajor. Mallorca..Fait faire les chèques à l'ordre de VACANCES HIVERNALES

Mises à jour de décembre 2003

EAST HOLDING ACCESS LTI

Baltimore. Apparition fin 2003.

GESTIONES TRICOLOR 2000 SL

Tenerife.Sévit depuis fin 2003. Se fait un honneur de rendre les chèques lorsque le client se dédit dans les 10 jours. Voilà du nouveau !

HORIZONS

Salou en Espagne. Dernière mouture des sociétés VACANCES 21ème siècle, et VACANCES HIVERNALES. Ces sociétés surenchérissent les unes sur les autres et font semblant de se critiquer. C'était le lieu privilégié de Philippe Lobello, peut-être aujourd'hui déguisé en Ramon ? Son siège: Résidence CALAPI à Majorque.

KOFFORD INC.

Fuengirola Malaga. Sévit depuis fin 2003 = Stimson= Paskia=ROCA VOLCANICA. Fait déplacer les victimes en Espagne, ne leur demande pas d'argent sur place, conformément à ce que préconise l'OTE; mais demande ensuite de l'argent par téléphone en urgence. Mr Simon, l'un des responsables. En 2004 propose de transformer l'avoir de la valeur de la semaine à "revendre" en actions qui doivent rapporter beaucoup au bout de plusieurs années... Bien sûr il y a des frais à payer. .

MOUNDO FONAL

Tenerife; apparition fin 2003. Déguisement de ROCA VOLCANICA

SAN FERNANDO MULTISERVICIOS SL

Alicante, Juan Antonio Pascual Escriva

UNIVERSAL (ou UNITED) MARKETING TRADE SL (UMT)

Callé Alameda Principal, 25, Piso 3 I , 29001 MALAGA Ingrid FETEN, Marie José, Véronique

Mises à jour de novembre 2003

KEY HIGHWAY AVE

Baltimore MD21231 USA. Banque Eagle National Bank-Miami

Mises à jour de octobre 2003

PATRIMONIO Y BLENES CANARIAS SL

San Isidro. Tenerife. Banque Santander. Rapport avec Royal Albaqtros SL.

ROCCA VOLCANICA

Ténérife M. FABRE. M. ODELO. M. DEPRE. M. MEYER = IMMO DE LAS ILAS = STARTOUR CONSULTING

SUNER ARNOUX LLC

Agit sur Malaga. Siège social à Wilmington aux USA. Demande le déplacement à Malaga comme Roca Volcanica. Responsables: Soler Philippe, Delmonge, Sandra.

STRATEGY & CONNECTION SL

callé Manuel Machado n ° 24, 38670 ARMENIME Ténérife. Autre Adresse : c/ Santiago n° 9, 38002 SANTA CRUZ. Dirigeants: Mme Barbara MULLER, Mr Philippe BRUNEL (dans DREAM International nous avons un Pierre Brunel, cette société a laissé derrière elle "Budget Pronic"), Mme Carole DURIEUX, Mr. PARDOT, M. CHARVET, Mme PITTET, Mr FRANLOIT, Lionel FRANOT, Stéphanie DURIEUX, Adrien BOREL, Madame LEMAITRE, Christophe et Silvestre DELATOUR, Mr VIALAT, TISSOT, Mme Cassandra BRIAND: demandent un relevé d’identité Bancaire, un certificat de validité (selon la loi de 98 !!) = GLOBAL COMMUNICATION .Identité du contrat avec celui de TRAVEL TOUR POYECT.

STUDIO MENDEZ ET ZANARDI

soi-disant Notaire. Calle de la paz, 28, 29600 Marbella, Espagne.

Mises à jour de septembre 2003

ANDERSON ET GOMEZ

Marbella

FRANDEN MANAGEMENT

prétend être de Minéapolis aux USA, et être en relation avec un cabinet d'Audit

HERMES INVESTISSEMENT

opère au Maroc (Philippe LOBELLO, Nathalie SOULIER, Nicole, Myriam, Carole FONTAINE , Elisabeth WAGNER) = GROUP IMMOBILIARI I LLEURE en Andorre. Aujourd'hui = UNIVERS VACANCES

IMMOBILIRIA LOS VENTOS

Nerga Espana

LA COGEP

société de " commercialisation et de revente de périodes d'immobilier en temps partagé " , 38 rue de Bassano Paris 8ème, siège social à Bastia. Responsables : Mrs FIESCHI et BARBIER. Cette société écrit publiquement qu'il n'y a pas de revente possible, bien qu'elle dise pratiquer la revente, et propose aux victimes de lui céder à titre gratuit la propriété de leurs droits d'usage sur une ou plusieurs semaines, pour échapper au paiement des charges, moyennant (en francs)…..la modique somme de 15000 à 20000F. En effet, dit-elle, le non paiement des charges en Espagne peut entraîner des représailles, ce qui est faux.

TELEPERFORMANCE MARKETING SL

prétend travailler au nom de MULTIGESTION Europe Finances en Espagne, et STRATEGY CONNEXION

UNIVERS VACANCES

(GIL d'Andorre), a son siège social en Andorre, et vend du Timeshare au MAROC.
C'est la même société qu'HERMES INVESTISSEMENT. Cette société accepte de résilier un contrat dans les 10 jours, tout en prétendant que seul le droit marocain prévaut.

UNIVERSAL CONCEPT TRAVEL ou PROGRAM

à Torrémolinos Espagne. Responsable: Christine Pambouc qui fait vendre des packs par des sociétés escrocs dont KEY WORLD du Maroc.

VACATION SYSTEME HOLDING CORPORATION

toujours en Espagne

Mises à jour d'août 2003

BURNSTEAD PROPERTY INC

Apartado de correos n°14 Adeje Ténérife. lié à KB PROPERTIES (banque à Gibraltar)

 

CORPORATE CT CORPARATION

siège à New York et Wilmington, liée à HOLIDAY INC LTD (Patrick Osbourne)

MONDIAL VACATIONES

San Miguel de Abona. Tenerife.Banque: Banco Bilbao Vizcaya. Responsables: Chantal Vallois . Travaille avec un dénommé "fiduciaire" F.Leman dont l'adresse est une boîte postale Malaga

 

TELEACCORD (Groupe)

LONDON WIC 2AP, n° 4410545 Travel Company (adresses en Espagne : Calle Cop n°5, 03700 DENIA ; et centra Cabo la Nao 71, 6/639, 03730 Javea Alicante ) = SITA TRAVEL TOURS. Vend Universal Concept Travel

Mises à jour de juillet 2003

AMERICAN DEFINITION

=PROFILIA

ARCHMERE INC

Two Greenville Crossing suite 33 A - 4001 Kennett Pike, P. O. box 4477 New Castle Contry- Wilmington, DELAWARE 1987- 0477. Autre adresse : Avenida Ricardo Soriano, 65- 4° Planta PTA, 29600 MARBELLA Marbella M . DELAUNAY, Mme MARTIN. même contrat que Hamlet Properties, Stimson, Buckingham, Paskia…

BUCKINGHAM

Même "société" que PASKIA, STIMSON ; même contrat et même adresse que HAMLET PROPERTIES et ARCHMERE. Cette société n'existe pas.

CAP MARTIN

GLOBAL REALM.

Société qui agit au Maroc avec comme directeur Derraji, et seul actionnaire sans doutes. Siège social à l'ïle de Man à une adresse non précisée. Sert à la société Key World dont le directeur est Derraji à faire transiter de suite l'argent du timeshare dans un paradis fiscal.

 

 

 

CONDILLAC et TUBIN

Avda Manuel Augustin Heredia, n° 2 , 4° étage, 29001 MALAGA Marc LEMOINE, Paul MIRET, Jordi GARCIA, Pascal FITELI autres adresses : Business Center, Carrer Galileu, BARCELONE et LLC 46 State Street, Albany, 12207 NEW YORK – Gran Via Carles III, 84 – 3°, Edifici Trade, Torre Sur, 08028 BARCELONA Espagne) = CIG = EUROPEAN PROCOMP XXI. Même compte en banque que LOGISTIC DOT.

GOLD TRUST CONSULTING

Travaille pour CIL de Madrid puis Domus Immobiliaria..

GROUPO SOL Y MAR

Plaza Circular, 14 , 30080 MURCIA 2.000 Francs Suisse Martha SANCHEZ) = WORLD WIDE HOLIDAY = UNITED VACATION = JD MARKETING : même n° de compte en banque par l'intermédiaire de FOCUS

HYPRAFUND LTD

= PROFILIA

HUTCHINSON

Priory Court, Tuscam Way, Camberly, Surrey, GUI5 3YX, Angleterre. Se dit Trusty. Est lié à toutes les sociétés les plus véreuses : United Sales LTD ou 97, United Paradise, Overington, Marco Polo, RMI à Gibraltar etc, plus d’une trentaine…Travaille avec ATLAS.

KEY WORLDWIDE INTERNATIONAL

= GLOBAL REALM ; Directeur Jaafar Deragi. Tous les paiements se font à HUTCHINSON

LENOIR et SANTY (studio)

se présentent comme CABINET DE NOTAIRES (envoient des photocopies des chèques que les revendeurs de semaines doivent recevoir
s'ils versent quelques 800 euros préalablement...). Calle Ricardo Soviano 5. 29000 Marbella.

LOGISTIC DOT FINANCIAL CORPORATION

Suite 2824- 35 – 50 Rathborne Place- LONDON WIA 5NA..Nouvelle adresse : 23 Barclays Square, Mayfair (à Londres ? ?) ATTENTION cette Société ne demande pas d’argent, mais la photocopie de la carte d’identité et un RIB….. ! ! Françis CHAPMAN – Jean SULLIVAN- David CHOPARD = PREMIUM CONSULTING INC= OPTIMA SYNERGY SL Apartado 414, Mr. LAROQUE = PERSONAL CONCEPT = PLATINUM CAPITAL.Mathieu POMMIER. Même compte en banque que CONDILLAC et TUBIN.

MODESTING GROUP SL

Callé Baranquillo, N° 5, Edificio Rosalia, Local Santana 2, 38650 LOS CRISTIANOS Ténérife, Directeur Lionel DELCOUR dont le vrai nom est  Lionel BISSON, M. GRANADOS, Madame PARLOT ou PARENLLO, Juan, M. DESBRINI , David KOLKOVIC, et Isabelle Voir NOBEL VACANCES

MULTI GESTION EUROPE FINANCES

Tenerife. Est liée avec Strategy Connexion.

PASKIA INVESTMENTS LTD

Agence Europe : Edificio Diplomatico, C/ Alonso de Bazan, n°8 MARBELLA 29600 et PASKIA INVESTMENTS Ltd, International Sales Offices, Gibro House 4,Giro’s Passage, P.O. Box 421, GIBRALTAR, M. HERNANDEZ, Michel BERNARD, Michel BELLOT, Claude HELIOT, M. LEGOFF, comptables M. GALLET, M. GALLO et GALLEY = BUCKINGAM LAND INC. M. MARCHAL, M. BELIN, Mr. DEBROC, Mr. SANCHEZ, SIMONET Jean Pierre : ils mettent en recouvrement les chèques de caution

ROCA VOLCANICA

Ténérife M. FABRE. M. ODELO. M. DEPRE.= IMMO DE LAS ILAS = STARTOUR CONSULTING

STARTOUR CONSULTING

= ROCA VOLCANICA. On y trouve le vendeur Delaunay, déjà vu dans Rocca Volcanica, Archmère.

SUN CONSULT

Bruno Rivet. Se présente comme un bureau d'avocats ou de gestion des plaintes.

TREVI et PEARSON

Marbella, Malaga

Mises à jour de juin 2003

CAP AZUR

= SUN ILES

CLC RESORT MANAGEMENT LIMITED

Marina del Sol. Mijas Costa. Malaga.= EUROPEAN RESORT MANAGEMENT = CLUB LA COSTA.

CONSEIL INVESTISSEMENT LOISIRS

Barcelone. resp: Mr Levy. Vend packs vacances en connivence avec Universal Travel Concept (christine Pambouc)

EVA SUN SHINE

88 rue de Lourmel, 75015 Paris = HOLIDAY PASS-INTERNATIONAL ( BP 16 , 75518 Paris cédex 15)

HOLIDAY PASS - INTERNATIONAL

= EVA SUN SHINE. Font du rabattage.

IMMOBILARIA MONTEMAR

Puerto Banus, Malaga

K. B. PROPERTY (ou ties)

= ROYAL CROWN INVESTMENT

ROYAL CROWN INVESTMENTS

= KB PROPERTIES

SUN ILES

= CAP AZUR

VIVA VACATION CLUB

opère en République dominicaine, a son siège social à Miami, utilise la banque "First Union Bank of Florida"